¿Cuánto tiempo tarda en descongelar una cuenta en el banco?
La gestión de notificación del oficio de desbloqueo a las entidades financieras en la … Read more
¿Cómo saber si el SAT me bloqueó mi cuenta bancaria?
¿Cómo puedo saber, por qué el SAT inmovilizó mis cuentas bancarias? Acude a las … Read more
¿Qué hacer si el banco bloquea mi cuenta en México?
Comunícate con el banco en el que tienes la cuenta bloqueada para conocer los … Read more
¿Qué significa que te bloqueen una cuenta bancaria?
Cuando tu cuenta se bloquea, el dinero que tienes en ella pasa a quedar … Read more
¿Cuando me pueden bloquear la cuenta del banco?
La falta de información no es la única razón para bloquear una cuenta. Otros … Read more
¿Qué autoridad puede bloquear una cuenta bancaria?
En cualquier caso, el banco debe bloquear o cancelar la cuenta bancaria bajo el … Read more
¿Cuál es la función de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar … Read more
¿Cuál es la finalidad de la ley federal para investigar y perseguir el lavado de dinero?
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, … Read more
¿Cómo combatir la corrupción y el lavado de dinero?
Es la manipulación de instituciones políticas, reglas y procedimientos en la producción de recursos … Read more
¿Qué es el taller de prevención de lavado de activos?
El objetivo de esta capacitación es aportar a sus destinatarios los conocimientos esenciales acerca … Read more
¿Qué es un PAL y su relación con el PLD?
¿Qué es y para qué sirve una Pal/Gal/Pla? Es un componente electrónico programable que … Read more
¿Cuáles son los tipos de PLD?
Existen cuatro tipos de dispositivos que se clasifican como PLDs: La memoria programable de … Read more
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