¿Dónde se aplican los PLD?
Actualmente se los utiliza para realizar todo tipo de circuitos digitales, desde los más … Read more
¿Por qué México es una geografía de alto riesgo PLD?
“México tiene un sistema de PLD/FT eficiente, porque se basa en reportes de operaciones … Read more
¿Quién es el responsables por la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en una empresa?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo objeto es elaborar … Read more
¿Cuáles son las funciones de un oficial de cumplimiento?
Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada. Velar por … Read more
¿Cuándo entró en vigor la Lfpiorpi?
¿Cuándo entró en vigor la Ley Antilavado de dinero? ¿Qué Ley regula el lavado … Read more
¿Cuáles son los programas de prevención?
43), un programa de prevención es “un conjunto coherente de acciones preventivas encadenadas y … Read more
¿Quién reporta operaciones inusuales a la SHCP?
Los sujetos obligados deben remitir a la SHCP, por conducto de la CNBV, diversos … Read more
¿Cuáles son las obligaciones que tiene la entidad respecto del grado de riesgo de sus clientes?
Respecto de aquellos clientes que queden clasificados en una categoría de riesgo alto, los … Read more
¿Qué entidades obliga el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito a la prevención de lavado de dinero?
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la … Read more
¿Qué es y qué funciones tiene un pla?
Es un circuito PLD que puede programarse para ejecutar una función compleja. Normalmente se … Read more
¿Cuál es el marco legal del lavado de dinero?
En México, dijimos, el artículo 400 bis del Código Penal Federal llama al lavado … Read more
¿Qué instituciones deben realizar un manual para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo objeto es elaborar … Read more
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